www.TheSeaNation.gr

Ο ΟΛΘ ανακοίνωσε ότι την 22α Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην Αποθήκη Δ' στην Α' Προβλήτα του λιμένος, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 12 μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.953.952 μετοχές, ήτοι ποσοστό 78,9083% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις: 1. Με 7.953.952 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 78,9083% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της υποβολής και έγκρισης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρίας για την 15η εταιρική χρήση (1.1.2014 έως 31.12.2014), που συνοδεύεται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Με 7.951.712 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 78,886% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε κατά πλειοψηφία ήτοι με ποσοστό 99,9718% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί διανομής μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 1,95 ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε 1,755 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 04.05.2015, με ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος την 05.05.2015 και ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος την 07.05.2015.

3. Με 7.953.952 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 78,9083% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσης.

4. Με 7.947.396 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 78,8423% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε κατά πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 99,9176% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.", η οποία εδρεύει στην Αθήνα, 11ο Χιλιόμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας 14451, Μεταμόρφωση, με Α.Μ.ΣΟΕΛ. Εταιρίας 107.

5. Με 7.953.952 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 78,9083% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της έγκρισης αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2014 και προέγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.

6. Tο ΤΑΙΠΕΔ υπέβαλε κατά το άρθρο 39 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, αίτημα αναβολής συζήτησης του θέματος 6 και με 7.953.952 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 78,9083% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% , η λήψη απόφασης για το έκτο θέμα - Ανάκληση μελών ΔΣ και εκλογή νέων – να αναβληθεί για τις 13 Μαΐου 2015, στην έδρα της εταιρίας στην Αποθήκη Δ' στην Α' Προβλήτα του λιμένος και ώρα 13:00.

Πηγή: www.euro2day.gr