Ανακοίνωση της Aegean Marine Petroleum για τα αποτελέσματα ελέγχων που έκανε η διοίκηση της στην εταιρεία

Η εταιρεία Aegean Marine Petroleum Network ανακοίνωσε και επισήμως τα πορίσματα του ελέγχου που έκανε στα οικονομικά στοιχεία προηγούμενων ετών. 

Σύμφωνα με αυτά, μεταξύ άλλων περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια, υπεξαιρέθηκαν μέσα από πρακτικές απάτης. Τα περισσότερα από αυτά διοχετεύτηκαν στην Oil Tank Engineering & Consulting Ltd, μια εταιρεία με έδρα τις νήσους Μάρσαλ και η οποία συνεργάστηκε με μια θυγατρική της Aegean για την κατασκευή του τερματικού σταθμού καυσίμων στη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Κατά τους ελεγκτές στο τέλος του 2017 υπήρχαν 200 εκατομμύρια που αναφέρονταν ως εισπράξιμα, όμως στην πραγματικότητα απλώς δεν υπήρχαν καθώς οι φερόμενοι ως συναλλασσόμενοι με την εταιρία ήταν εταιρίες-βιτρίνες χωρίς υλικά περιουσιακά στοιχεία ή λειτουργίες και ανήκαν ή ήταν υπό τον έλεγχο πρώην υπαλλήλων ή στελεχών της εταιρείας.
Η έρευνα ανακάλυψε επίσης και άλλες μορφές απάτης συμπεριλαμβανομένων και προπληρωμένων προμηθειών πετρελαίου που δεν έγιναν ποτέ. Οι πρακτικές αυτές ξεκίνησαν από το 2010.
Όλες οι υποθέσεις παίρνουν και το δρόμο της αμερικανικής δικαιοσύνης.